KYC Compliance Toolkit – Templates, Checklists & Risk Assessment Guide (English & Spanish)

Need to implement KYC but don’t know where to start?

This ready-to-use toolkit gives you everything you need to stay compliant, assess client risk, and onboard customers properly — whether you’re a solo entrepreneur, a startup founder, or a regulated financial entity.

✅ What’s Inside:

• ✅ Customer Due Diligence checklist

• ✅ Sample Risk Assessment table (Low–High Risk)

• ✅ KYC Form Templates for Individuals & Corporates

• ✅ Spanish & English compliance-ready wording

• ✅ Designed for quick onboarding & periodic reviews

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🔐 Why This Toolkit?

Whether you’re in crypto, consulting, fintech, real estate, or legal — you are legally required to know who your clients are and assess their risk. Skip the stress of starting from scratch — use this plug-and-play document and save hours of work and thousands in fines.

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💼 Perfect For:

• Financial services & compliance teams

• Freelancers handling client funds

• Startup founders raising capital

• Business owners working in high-risk sectors

• Spanish-speaking professionals needing bilingual compliance

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💡 Bonus Tip: Use this toolkit as a baseline for your internal policies, audits, and client onboarding flows. Fully editable, fully yours.

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🧾 Format: PDF | Instant download

💳 Price: €100.00

📩 For custom requests or tailored compliance sessions, contact the author.

SPANISH VERSION 

Descripción en Español:

¿Necesitas implementar KYC y no sabes por dónde empezar?

Este kit listo para usar te proporciona todo lo que necesitas para cumplir con las normativas, evaluar el riesgo de tus clientes y realizar procesos de onboarding correctamente, ya seas emprendedor, consultor o empresa regulada.

✅ ¿Qué incluye?

• ✅ Lista de verificación de Debida Diligencia (CDD)

• ✅ Tabla de evaluación de riesgos (bajo, medio, alto)

• ✅ Plantillas de formularios KYC para personas físicas y jurídicas

• ✅ Textos listos para cumplimiento en inglés y español

• ✅ Diseñado para revisiones periódicas y procesos de onboarding rápidos

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🛡️ ¿Por qué este kit?

Tanto si trabajas en criptomonedas, asesoría, fintech o bienes raíces, estás obligado por ley a conocer a tus clientes y clasificar su riesgo. No empieces de cero — usa este documento editable y ahorra tiempo, estrés y sanciones.

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👥 Ideal para:

• Equipos de cumplimiento y servicios financieros

• Freelancers que gestionan fondos de clientes

• Fundadores de startups que buscan inversionistas

• Dueños de negocios en sectores de riesgo

• Profesionales hispanohablantes que necesiten cumplimiento bilingüe

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💡 Sugerencia: Usa este kit como base para tus políticas internas, auditorías y formularios de onboarding. Totalmente editable y 100% tuyo.

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🧾 Formato: PDF | Descarga instantánea

📩 ¿Necesitas una sesión personalizada o revisión de tu proceso KYC? Contáctame directamente.